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        1. 北京金融局:正式啟動京籍P2P網貸現場檢查

          網貸港灣 / 2018-10-11 14:59:53

          10月11日,新京報記者從北京監管方獲悉,北京地區P2P網貸現場檢查工作,目前已正式啟動。現場檢查的原則為“邊查邊改、即查即改”,檢查的范圍是收到整改通知書并且提交自查報告的京籍P2P網貸機構。北京監管方預計將在接下來兩個半月的時間內,對轄區內的網貸機構進行全面的現場檢查驗收。

           

          據新京報記者了解,北京監管方在正式啟動P2P網貸現場檢查驗收工作前,曾召開統一的內部培訓會并制定出詳細的培訓手冊。培訓對象為參與行政檢查的有關人員,主要包括區政府有關部門人員、第三方律師事務所及會計師事務所等中介機構、以及一些抽調的銀行機構相關人員。培訓手冊的內容則明確涵蓋,現場檢查驗收工作的標準與流程要求;在整個現場檢查驗收過程需要相關檢查人員完成的主要工作項目及細節要求。

           

          據參加培訓會的人員透露,此次現場檢查設立的標準非常嚴格,監管方將從嚴掌握。

           

          此前,北京市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室聯合北京銀監局,已經對轄區內P2P網貸機構進行過多輪的調研,也曾就機構各自存在的問題下發過整改意見書。但據新京報記者了解,相關的調研活動并非是對網貸機構的現場檢查驗收,不能與當前啟動的現場檢查工作等同而視。北京本次正式啟動的P2P網貸現場檢查驗收,將按照全國統一的108項問題清單的規定來逐項執行。

           

          新京報記者注意到,在9月7日北京金融局曾發布《自律檢查、行政核查材料清單》,其中明確要求京籍P2P網貸機構提交“反洗錢和反恐怖融資制度”的文件清單。據悉,長期以來,北京地區對轄區內各類互金機構的“反洗錢和反恐怖融資”制度建設即設有相關要求。10月10日三部委發布的《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》,則將互金行業全面納入反洗錢監控體系。


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