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        1. 負面纏身的Bitfinex,在質疑聲中步履維艱

          網貸港灣 / 2018-10-11 14:03:20

          導讀:據彭博報道,為Bitfinex提供美元儲備的Noble Bank 正陷入資不抵債、尋求出售的危機,本已引發極大波動。日前傳聞“Bitfinex 已喪失償還能力”的說法更是將其推進了“破產”的疑云中。

           

          從超發質疑到操縱比特幣市場,到 USDT 被盜再到如今的破產傳聞,Bitfinex 的前行之路竟是如此傷痕累累。

           

          盡管10 月8 日凌晨,Bitfinex 發文措辭強烈的否認了“破產”一說,并曬出其存有16 億美元的數字貨幣錢包,但這并不無法阻止業界的質疑聲。

           

          有分析人士認為,由于這些資產的大部分可能是客戶存款,它們并不能實際上證明 Bitfinex 是有償付能力的。此外,Bitfinex “破產”傳聞的大背景,是人們對 Bitfinex 及其控制的 Tether “早已被濫發的 USDT 蛀空的擔憂。

           

          “破產”傳聞

           

          10 月 6 日,幣圈自媒體ProofofResearch在 Medium 上發布文章《警告:Bitfinex喪失償還能力 取回你的資產(深度報道)》稱,“數字貨幣交易所 Bitfinex 已喪失償還能力,警告讀者盡快取回存在該所的資產”。

           

          其中,自媒體ProofofResearch通過 Bitfinex 用戶提供的一些材料,列舉了 4 個主要證據:

           

          一是用戶訪問 Bitfinex 時存在網絡連接問題;

           

          二是交易所實際充提法幣/數字貨幣時亦存在嚴重問題;

           

          三是資金自動更新轉移至某些賬戶,導致用戶無法阻止自己的資產無限循環在平臺上被借出;

           

          四是該所客服不對這些投訴給予解答,或是解決的時間,甚至不說明他們已認識到了平臺存在的這些問題本身。文章還給出了大量能夠佐證這些問題的用戶提供的資料。

           

          此外,不久前彭博社(Bloomberg)剛發布的一篇文章稱,為 Bitfinex 和 Tether 提供美元儲備的波多黎各的 Noble Bank 正陷入資不抵債、尋求出售的危機。

           

          再加之,據bitcoinexchangeguide日前報道,亞洲知名加密貨幣交易平臺Bitfinex似乎正在將其部分銀行業務轉移到匯豐銀行(HSBC),此舉也在整個加密貨幣行業中引起了不小的波動。

           

          拋開日常頻繁出現的問題不說,近日一系列的變動更是加劇了Bitfinex的危機。

           

          Bitfinex “洗白”

           

          Bitfinex的前行之路本就丑聞不斷,再加上自媒體 ProofofResearch的文章發酵,幣圈人士也越來越恐慌于Bitfinex的“破產”傳聞。

           

          為遏制恐慌情緒,防止事態進一步惡化。10 月8 日凌晨,Bitfinex 發文措辭強烈的否認了“破產”一說,指責該媒體居心叵測,同時附上三點證據為自己自辯。

           

          首先,公司的運營團隊很小,所需的運營成本也很低,不至于收不抵支。與 Noble Bank 之間的合作關系對平臺運營亦沒有影響。

           

          其次,目前平臺對用戶的提款操作能正常響應。“盡管 Bitfinex 仍存在等待時間,但這是數字貨幣交易所存在的普遍問題,我們也會努力解決”。

           

          最后,Bitfinex 展示了自己所持數字貨幣的“一小部分”——它列出了比特幣、以太坊和EOS 三個冷錢包地址,這些錢包有將近 10 億美元的比特幣、4億美元的以太坊和 2 億美元的 EOS。

           

          據星球日報報道,有分析人士認為,由于這些資產的大部分可能是客戶存款,它們并不能實際上證明 Bitfinex 是有償付能力的。分析還指出,Bitfinex “破產”傳聞的大背景,是人們對 Bitfinex 及其控制的 Tether “早已被濫發的 USDT 蛀空的擔憂”,所以,這類謠言就一波接著一波。

           

          公開資料顯示,Bitfinex成立于2012年,由iFinex Inc公司運營,此公司地址在香港。Bitfinex支持60多種數字貨幣的交易,是目前世界上交易量最大的數字貨幣交易所。支持以太坊、比特幣、萊特幣、以太經典等虛擬幣的交易,每天的成交量達30多億人民幣。

           

          然而,不到1年的時間,Bitcoinica就因遭受攻擊丟失了4萬3千個比特幣,價值20萬美金。據媒體報道,該起事件涉案金額大多屬于該平臺本身,其他用戶只損失了一小部分資金。此后,盜竊事件也成了家常便飯。

           

          鏈深度注意到,2016年4月,Bitfinex里的12萬枚比特幣被盜,按當時比特幣市值估計,失竊的比特幣總值近7200萬美元,高達4.8億元人民幣。但此時Bitfinex因將被盜的比特幣損失分攤到所有用戶身上,已經引起很大的公憤。

           

          黑歷史不斷

           

          雖然Bitfinex成功為其平臺吸引了大量的用戶,但是黑客攻擊和丑聞事件頻出一直是其無法擺脫的陰影。

           

          2015年5月,Bitfinex第一次遭遇黑客攻擊,當時1500枚比特幣被盜。

           

          2016年4月,Bitfinex里的12萬枚比特幣被盜,當時價值7200萬美元。

           

          2016年6月,Bitfinex被指非法囤積用戶的BTC,慘遭美國商品期貨交易委員會(CFTC)罰款75000美元。

           

          2016年8月2日,由于網站出現安全漏洞,導致用戶多達119,756個BTC被盜,總價值約為7500萬美元,交易所通過發行新的代幣BFX避免了破產被清算的危機,截止2017年4月3日,Bitfinex成功贖回所有BFX代幣,債務危機已徹底解除。

           

          2017年8月,Bitfinex宣布退出美國市場。

           

          2017年10月16日,Bitfinex 官網發布公告禁止美國用戶交易。

           

          2017年11月,Bitfinex被指責通過USDT操縱BTC價格。

           

          此外,據報道,Bitfinex日前將其部分銀行業務轉移到匯豐銀行(HSBC)事。然而,這不是Bitfinex第一次與傳統銀行建立業務關系,此前他們已經和富國銀行達成了合作,因受Bitfinex被盜事件影響,富國銀行暫停了對該交易平臺的外匯美元電子匯款服務,不久之后,兩家臺灣主要銀行也中斷了與丑聞纏身的Bitfinex的合作,因此Bitfinex不得不停止美元存取服務。

           

          另一方面,Bitfinex與穩定幣Tether的“關系”也很密切,Tether的投資者和管理層均來自于Bitfinex交易所,而且較大數量比例的Tether原生代幣USDT都在Bitfinex交易所進行交易——這種“親密關系”也讓Bitfinex本身的銀行業務備受業界關注。

           

          據紐約時報消息,10月初,德克薩斯大學的金融學教授John Griffin和研究生Amin Shams發表的一篇論文顯示,2017年比特幣和其他主流加密貨幣的價格上漲,不是由投資者的真正需求推動的,而是在很大程度上由Tether、Bitfinex等幾大玩家,在背后進行價格操縱推動。論文作者采取的方式,是通過從區塊鏈上獲取數百萬個交易記錄,然后進行分析得出交易模式。這種方式并不具有結論性,但這個方法過去曾幫助過政府當局、學者發現可疑行為。

           

          9月30日晚,鏡湖資本創始合伙人吳幽接受訪談時,對于9月很火的穩定幣現象表示:“穩定幣,就是幣圈,確切的說是bitfinex造出來的偽需求,目的是為了間接空印美元來斂財。

           

          負面纏身的Bitfinex,雖穩居目前世界上交易量最大的數字貨幣交易所寶座,但仍擋不住用戶信任的下跌。

           

          據日前TokenInsight數據監測顯示, Bitfinex交易所的BTC冷錢包余額自10月1日至今已減少17219枚,目前余額148萬枚,暫居BTC錢包富豪榜第二位。在此期間其共參與31筆交易,其中接收1次,轉入數目為780枚;支出30次,轉出數目為18000枚。并且自10月4日開始, Bitfinex BTC/USDT交易對的24小時成交量由1.12億美元下降至現在的3991萬美元,縮水達63%。據不完全統計,上周Bitfinex 冷錢包轉出一萬余枚 BTC。目前,外流的BTC被存儲于多個交易所的中心化錢包及用戶私人錢包地址中。


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