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        1. 负面缠身的Bitfinex,在质疑声中步履维艰

          网贷港湾 / 2018-10-11 14:03:20

          导读:据彭博报道,为Bitfinex提供美元储备的Noble Bank 正陷入资不抵债、寻求出售的危机,本已引发极大波动。日前传闻“Bitfinex 已丧失偿还能力”的说法更是将其推进了“破产”的疑云中。

           

          从超发质疑到操纵比特币市场,到 USDT 被盗再到如今的破产传闻,Bitfinex 的前行之路竟是如此伤痕累累。

           

          尽管10 月8 日凌晨,Bitfinex 发文措辞强烈的否认了“破产?#24065;?#35828;,并晒出其存有16 亿美元的数字货币钱包,但这并不无法阻止?#21040;?#30340;质疑声。

           

          有分析人士认为,由于这些资产的大部分可能是客户存款,它们并不能?#23548;?#19978;证明 Bitfinex 是有偿付能力的。此外,Bitfinex “破产”传闻的大背景,是人们对 Bitfinex 及其控制的 Tether “早已被滥发的 USDT 蛀空的担忧。

           

          “破产”传闻

           

          10 月 6 日,币圈自?#25945;錚roofofResearch在 Medium 上发布文章《警告:Bitfinex丧失偿还能力 取回你的资产(深度报道)》称,“数字货币交易所 Bitfinex 已丧失偿还能力,警告读者尽快取回存在该所的资产”。

           

          其中,自?#25945;錚roofofResearch通过 Bitfinex 用户提供的一些材料,列举了 4 个主要证据:

           

          一是用户访问 Bitfinex 时存在网络连?#28216;?#39064;;

           

          二是交易所?#23548;?#20805;提法币/数字货币?#24065;?#23384;在严重问题;

           

          三是资金自动更新转移至某些账户,导致用户无法阻止自己的资产无限循环在?#25945;?#19978;被借出;

           

          四是该所?#22836;?#19981;对这些投诉给予解答,或是解决的时间,甚至不说明他们已认识到了?#25945;?#23384;在的这些问题本身。文章还给出了大量能够佐证这些问题的用户提供的资料。

           

          此外,不久前彭博社(Bloomberg)刚发布的一篇文章称,为 Bitfinex 和 Tether 提供美元储备的波多黎各的 Noble Bank 正陷入资不抵债、寻求出售的危机。

           

          再加之,据bitcoinexchangeguide日前报道,亚洲知名?#29992;?#36135;币交易?#25945;˙itfinex似乎正在将其部分银行业务转移到汇丰银行(HSBC),此举也在整个?#29992;?#36135;币行业中引起了不小的波动。

           

          抛开日常频繁出现的问题不说,近日一?#30423;?#30340;变动更是加剧了Bitfinex的危机。

           

          Bitfinex “洗白”

           

          Bitfinex的前行之路本就丑闻不断,再?#30001;?#33258;?#25945;?ProofofResearch的文章发酵,币圈人士也越来越恐慌于Bitfinex的“破产”传闻。

           

          为遏制恐慌情绪,?#20048;?#20107;态进一步恶化。10 月8 日凌晨,Bitfinex 发文措辞强烈的否认了“破产?#24065;?#35828;,指责该?#25945;寰有?#21493;测,同?#22791;?#19978;三点证据为自己自辩。

           

          首先,公司的运营团队很小,所需的运营成本也很低,不至于收不抵支。与 Noble Bank 之间的合作关系?#20113;教?#36816;营亦没有影响。

           

          其?#21361;?#30446;前?#25945;?#23545;用户的提款操作能正常响应。“尽管 Bitfinex 仍存在等待时间,但这是数字货币交易所存在的普遍问题,我们?#19981;?#21162;力解决”。

           

          最后,Bitfinex 展示了自己所?#36136;?#23383;货币的“一小部分”——它列出了比特币、以太坊和EOS 三个冷钱包地址,这些钱包有将近 10 亿美元的比特币、4亿美元的以太坊和 2 亿美元的 EOS。

           

          据星球日报报道,有分析人士认为,由于这些资产的大部分可能是客户存款,它们并不能?#23548;?#19978;证明 Bitfinex 是有偿付能力的。分析还指出,Bitfinex “破产”传闻的大背景,是人们对 Bitfinex 及其控制的 Tether “早已被滥发的 USDT 蛀空的担忧?#20445;?#25152;以,这类谣言就一波接着一波。

           

          公开资料显示,Bitfinex成立于2012年,由iFinex Inc公司运营,此公司地址在香港。Bitfinex支持60多?#36136;?#23383;货币的交易,是目前世界上交易量最大的数字货币交易所。支持以太坊、比特币、莱特币、以太经典等虚拟币的交易,每天的成交?#30475;?0多亿人民币。

           

          然而,不到1年的时间,Bitcoinica就因遭受攻击丢失了4万3千个比特币,价值20万美金。据?#25945;?#25253;道,该起事件涉案金额大多属于该?#25945;?#26412;身,其他用户只损失了一小部分资金。此后,盗窃事件也成了?#39029;?#20415;饭。

           

          链深度注意到,2016年4月,Bitfinex里的12万枚比特币被盗,按当时比特币市值估计,失窃的比特币总?#21040;?200万美元,高达4.8亿元人民币。但此时Bitfinex因将被盗的比特币损失分摊到所有用户身上,已经引起很大的公愤。

           

          黑历史不断

           

          虽然Bitfinex?#26194;?#20026;其?#25945;?#21560;引了大量的用户,但是黑客攻击和丑闻事件频出一直是其无法摆脱的阴影。

           

          2015年5月,Bitfinex第一次遭遇黑客攻击,当时1500枚比特币被盗。

           

          2016年4月,Bitfinex里的12万枚比特币被盗,当时价值7200万美元。

           

          2016年6月,Bitfinex被指非法囤积用户的BTC,?#20197;?#32654;国商品期货交易委员会(CFTC)罚款75000美元。

           

          2016年8月2日,由于网站出现安全漏洞,导致用户多达119,756个BTC被盗,总价值约为7500万美元,交易所通过发行新的代币BFX避免了破产被清算的危机,截止2017年4月3日,Bitfinex?#26194;?#36174;回所有BFX代币,债务危机已彻底解除。

           

          2017年8月,Bitfinex宣布退出美国市场。

           

          2017年10月16日,Bitfinex 官网发布公告禁止美国用户交易。

           

          2017年11月,Bitfinex被指责通过USDT操纵BTC价格。

           

          此外,据报道,Bitfinex日前将其部分银行业务转移到汇丰银行(HSBC)事。然而,这不是Bitfinex第一次与传统银行建立业务?#21493;担?#27492;前他们已经和?#36824;?#38134;行达成了合作,因受Bitfinex被盗事件影响,?#36824;?#38134;行暂停了对?#23186;?#26131;?#25945;?#30340;外汇美元电子汇款服务,不久之后,两家台湾主要银行也中断了与丑闻缠身的Bitfinex的合作,因此Bitfinex不得不停止美元存取服务。

           

          另一方面,Bitfinex与稳定币Tether的“关系?#24065;?#24456;密切,Tether的投资者和管理层均来自于Bitfinex交易所,而且较大数量比例的Tether原生代币USDT都在Bitfinex交易所进行交易——这种“亲密关系?#24065;?#35753;Bitfinex本身的银行业务备受?#21040;?#20851;注。

           

          据纽?#38469;?#25253;消息,10月初,德克萨斯大学的金融学教授John Griffin和研?#21487;鶤min Shams发表的一篇论文显示,2017年比特币和其他主流?#29992;?#36135;币的价格上涨,不是由投资者的真正需求推动的,而是在很大程度上由Tether、Bitfinex等几大玩家,在背后进行价格操纵推动。论文作者采取的方式,是通过从区块链上获取数百万个交易记录,然后进行分析得出交易模式。这?#22336;?#24335;并不具有结论性,但这个方法过去曾帮助过政府?#26412;幀?#23398;者发现可疑行为。

           

          9月30日晚,镜湖资本创始合伙人吴幽接受访谈时,对于9月很火的稳定币现象表示:“稳定币,就是币圈,?#38750;?#30340;说是bitfinex造出来的伪需求,目的是为了间接空印美元来敛财。

           

          负面缠身的Bitfinex,虽稳居目前世界上交易量最大的数字货币交易所宝座,但仍挡不住用户信任的下跌。

           

          据日前TokenInsight数据监测显示, Bitfinex交易所的BTC冷钱包余额自10月1日至今已减少17219枚,目前余额148万枚,暂居BTC钱包富豪榜第二位。在此期间其共参与31笔交易,其中接收1次,转入数目为780枚;支出30次,转出数目为18000枚。并且自10月4日开始, Bitfinex BTC/USDT交易对的24小?#32972;?#20132;量由1.12亿美元下?#25269;料?#22312;的3991万美元,缩水达63%。据不完全统计,上周Bitfinex 冷钱包转出一万余枚 BTC。目前,外流的BTC被存储于多个交易所的中心化钱包及用户私人钱包地址中。


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